通過搭建一個類似股票交易的電子平臺，炒作所謂的名貴白酒，不到半年時間，騙取4000多名散戶的參與，造成散戶損失1.27億元。日前，開發(fā)區(qū)公安分局通報了偵破這起“新智谷”特大網(wǎng)絡詐騙案的情況。據(jù)悉，從進入警方視野到成立以開發(fā)區(qū)公安分局局長蔡勝權(quán)為組長的專案組，再到嫌疑人歸案，前后還不到兩個月時間。
　　今年9月，湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安分局陸續(xù)接到群眾報警，稱“新智谷”貿(mào)易有限公司存在違規(guī)交易的情況。警方迅速成立專案組進行調(diào)查，并發(fā)現(xiàn)這家“新智谷”貿(mào)易有限公司，通過手機APP進行商品買賣，兼具現(xiàn)貨、期貨、互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙性質(zhì)的集合體，是典型的新型互聯(lián)網(wǎng)詐騙，具有一定的蒙蔽性。
　　原來，自4月開盤以來，這家公司以電子撮合的方式進行白酒、紅酒、茶葉等“高端”產(chǎn)品的APP網(wǎng)上交易，每隔一段時間發(fā)行一期酒票，客戶可以選擇繼續(xù)炒期貨投資，也可以選擇提貨。為此，每瓶成本不到200元的普通白酒，搖身一變，被包裝成了堪比“茅臺”的收藏級白酒， 860元/瓶的發(fā)行價在幕后黑手的操縱下，價格不斷攀升，一度最高炒到6800元/瓶。這樣的暴利假象，自然讓一些夢想掙快錢的投資客注意到了。
　　“新智谷”的名氣越來越響，公司不斷發(fā)展下線，還四處投放廣告宣傳其新型的電商模式。但當越來越多的人加入到“炒酒游戲”，把錢投進這個平臺后， 7月18日，“新智谷”交易崩盤，突然停了約15分鐘， 20天后復牌，市場卻開始瘋狂拋售，此后交易價格每天都是跌停。
　　跟隨大盤崩潰的，還有投資客的心態(tài)。這些高價買進的酒票可怎么辦？“那段時間，我給平臺客服打電話，每天都說會有大公司加盟兜底，馬上有新的資金注入，一切正常，讓我們稍安勿躁。”采訪中，一位受騙散戶告訴記者，直到最后公司失聯(lián)、負責人跑路，他回想起來，還是有些難以置信?！斑@8個月的時間，‘新智谷’所有的開銷都來自一級、二級代理商和散戶的錢，包括公司房租、存酒倉庫的費用、所有員工工資和福利、宣傳廣告費等，大約在3000至4000萬元左右，幕后操縱者幾乎沒掏過腰包?！本浇榻B。
　　在摸清案件脈絡后，專案組鎖定了幕后主要操縱者吳某華，并先后趕赴杭州市蕭山區(qū)、金華市浦江縣、溫州市蒼南縣，江蘇省宿遷市、常熟市，福建省三明市、龍巖市等地，奔走5000多公里，陸續(xù)抓獲了吳某華、陳某琴、李某歷、姚某、林某茂、趙某君、王某華、張某震、吳某杰、鄒某偉、劉某東、吳某發(fā)、鄒某全、懷某等14人。
　　這么一出包裝精美的騙局，究竟是怎么“出爐”的？
　　起初，吳某華在生意場上結(jié)識了一批人，打算搞個“來錢快”的炒作平臺，這些人在商談中一拍即合，但平臺也需要好的產(chǎn)品支撐，近幾年屢屢賣出高價的白酒給了他們“靈感”，這些人找到安徽阜陽一家小作坊，生產(chǎn)了150噸、 15萬公斤的白酒，這才有了上述的一幕幕。
　　“現(xiàn)查明，散戶入金有3.8億元，出金是2.59億元，除去部分散戶盈利1890萬元， 4000余散戶的實際損失高達1.27億元，目前我們共凍結(jié)及追回5800萬元。”康山派出所副所長林業(yè)表示，接下來，他們將努力抓獲全部犯罪嫌疑人，盡最大努力追回投資者損失。
　　此案還在進一步調(diào)查中。
　　“天上不會掉‘餡餅’，這話反復說了這么多年，希望大家都能引以為戒。”民警也想借由此案提醒廣大市民，任何涉及“理財”“金融”“投資”“保健”等關鍵詞的，除了官方平臺，都要提高警惕、謹慎投資，不要抱有僥幸心理，以免最終造成個人財產(chǎn)的損失。